证券代码：000851       证券简称：高鸿股份       公告编号：2023-048

               大唐高鸿网络股份有限公司

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

(资料图)

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

  一、会议召开基本情况

 东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章

 程》的规定。

 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 05 月 23 日

 （星期二）上午 9:15 至 2023 年 05 月 23 日 15:00 的任意时间；通过交易系

 统进行网络投票的时间为 2023 年 05 月 23 日（星期二）上午 9:15～9:25、

  出席会议的股东及股东授权代表共计 53 人,代表股份 167,749,401 股，占

 公司有表决权股份总数的 14.4879%。

  现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 162,815,821 股，占

 公司有表决权股份总数的 14.0618%；通过网络投票的股东 49 人,代表股份

 聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法

 律意见书。

    二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

                                                                     表决意见

议案序                                         同意                          反对                           弃权                 表决结

                   议案名称

  号                                              占有效表决权                     占有效表决权         股 份 数 量       占有效表决权          果

                                   股份数量（股）                    股份数量（股）

                                                 比例                         比例             （股）           比例

         其中，议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。

         独立董事向股东大会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并进行了述职。

（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

                                                                     表决意见

                                            同意                         反对                            弃权

议案序                                                                                                                     表决结

                   议案名称                          占出席会议中                     占出席会议中                       占出席会议中

  号                                股 份 数 量                    股 份 数 量                      股 份 数 量                       果

                                                 小股东所持股                     小股东所持股                       小股东所持股

                                   （股）                        （股）                          （股）

                                                 份的比例                       份的比例                         份的比例

三、律师出具的法律意见

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、

行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东

大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表

决结果合法有效。

四、备查文件

年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                   大唐高鸿网络股份有限公司董事会

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